Noticias de Nueva Esparta : Lacava es señalado por ocultar fondos en paraísos fiscales

martes, 18 de septiembre de 2018

Lacava es señalado por ocultar fondos en paraísos fiscales

Según una investigación del diario El País de España el gobernador de Carabobo encubrió dinero en Andorra y Suiza

El gobernador venezolano del estado Carabobo, Rafael Lacava está dando de que hablar en Europa y no precisamente por su carro de drácula. En esta oportunidad según una investigación del diario El País de España, es señalado por presuntamente haber ocultado fondos en Suiza y Andorra.

Conforme a dicha investigación, el también dirigente del Psuv durante mayo de 2009 manejaba una cuenta en la Banca Privada d´ Andorra. El mencionado año Lacava participó en una Sociedad de Inversión (SICAV) en Suiza, un mecanismo que suelen usar cuando hay grandes fortunas y buscan pagar menos impuestos según la BPA.

No es primera vez que figuras ligadas al chavismo hacen uso de cuentas en Andorra para el blanqueo de capitales.

¿De dónde salió el dinero?

Según apuntan las indagaciones, mediante el banco de Andorra el dirigente oficialista venezolano intentó mover en 2009 los honorarios que supuestamente cobró de una empresa por “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo, según reportó la entidad financiera.

Aunque en los informes no se revela la cifra que le transfirieron, si se conoce que estas operaciones se realizaron cuando el dirigente era alcalde de Puerto Cabello.

Se presume que para ocultar el dinero, Lacava recurrió a una estructura mercantil, colocó su cuenta de Andorra mediante una sociedad (Iberoamericana Assets Corporation) y detrás un testaferro.

El diario español indica que según los empleados del departamento de cumplimiento de la BPA, que es una unidad interna antiblaqueo que rastrea los fondos de los clientes, en el 2009 se desplazaron donde residía G.B representante legal de la cuenta, para conocer quien era el verdadero propietario.

“Hemos ido a Milán para informarnos sobre la cuenta y quién es su beneficiario final. [El representante]… nos ha dicho que es un político, exembajador de Venezuela en Roma, actualmente es alcalde en Venezuela y de origen italiano. Sr. Rafael Lacava Evangelista”, señala el informe al que tuvo acceso el equipo antiblanqueo.