¿Quiénes son los cinco exfuncionarios venezolanos acusados por EE.UU.?

¿Quiénes son los cinco exfuncionarios venezolanos acusados por EE.UU.?

Los ex altos cargos del gobierno de Venezuela habrían participado en sobornos para adjudicar contratos en Pdvsa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco ex altos cargos del gobierno venezolano de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

                                    ¿Quiénes son los acusados?
    
    
    
    
    
    

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas

• -Fue viceministro de Energía de Venezuela entre los años 2001 y 2006, también se desempeñó como presidente de Cadafe (Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico) entre 2003 y 2006. 
• -Investigado y detenido en España por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en el año 2017 por presuntamente estar involucrado en un sistema de sobornos dentro de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela para otorgar contratos de energía eléctrica. 
• -Según datos extraoficiales arrojados por las autoridades que adelantan las investigaciones, utilizaron la crisis del sector eléctrico para adjudicar contrataciones a cambio de sobornos. 
• -La semana pasada un tribunal español aprobó su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cinco cargos por lavado de dinero y un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en Estados Unidos. 
• -El Ministerio Público venezolano ha emitido también una solicitud de extradición a España pues lo vinculan con los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia. Relacionado con 13 empresas fantasmas que entre octubre de 2011 y octubre de 2012 recibieron 196 millones 918 mil 224 euros de Pdvsa y el cobro de una comisión de 10 millones de dólares por la compra del Grupo Lácteos Los Andes, la cual fue hecha por la estatal petrolera en marzo de 2008.
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• César David Rincón Godoy 

• -Es abogado y psicólogo.
• -Ocupó cargos en la gerencia de Recursos Humanos de Pdvsa, fue director de Bariven y representante de compras de bienes y servicios de Pdvsa Gas ante Bariven. 
• -Presuntamente durante su estancia como Director de Bariven habría presionado a empresas para emitir pagos a cambio de contratos en la empresa. 
• -Detenido en España por solicitud de un tribunal de Estados Unidos y extraditado a la nación americana por 20 cargos penales. 
• -Al igual que Nervis Villalobos, es vinculado por Estados Unidos a las adjudicaciones de contratos a empresas de la rama eléctrica, como Derwick, Ovarb y KCT Cumaná, durante la crisis eléctrica de 2010. 
• -Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró ante el juez Stephen Smith, del Distrito Sur de Texas y es acusado por al menos cuatro cargos de lavado de dinero. 

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Luis Carlos de León Pérez 

• -Abogado 
• -Ocupó cargos en Intevep (Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo). En 2007 fue nombrado vicepresidente de Asuntos Legales de la Electricidad de Caracas y en 2008 también asumió la Vicepresidencia de Finanzas de la misma empresa. 
• -Estaría siendo acusado por los contratos adjudicados a Derwick durante la crisis eléctrica de 2010. 
• -Se encuentra detenido en Madrid, donde residía desde que dejó sus cargos en la empresa venezolana y espera por su extradición a Estados Unidos, la cual fue aprobada por un tribunal español. 
• -Enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos por lavado de dinero y un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en Estados Unidos. 

  

 

Rafael Ernesto Reiter Muñoz 

• -Fue Gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa. 
• -También fue Jefe de los guardaespaldas de Rafael Ramírez y responsable de toda la seguridad de la estatal petrolera. 
• -Presuntamente se encargaba de realizar una revisión a las empresas que se postulaban para contrataciones ante Pdvsa y sus filiales y extraoficialmente se le acusa de favorecer a ciertas organizaciones involucradas en los desfalcos denunciados por el Ministerio Público y autoridades internacionales. 
• -Reiter se encuentra detenido en Madrid y espera por su extradición a Estados Unidos para enfrentar a la justicia por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos por lavado de dinero. 
• -Además, es señalado por haber sido el encargado de trasladar en 2007 la maleta que posteriormente le fue incautada al empresario Guido Antonini con 800 mil dólares para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. 

  

 

Alejandro Istúriz Chiesa 

• -Estudió en el Colegio Cumbres de Caracas. 
• -Fue Gerente de Procura de Bariven, filial de Pdvsa, durante 11 meses. 
• -Según la Comisión de Energía y Petróleo posee un gran número de propiedades multimillonarias tanto en Venezuela como en Estados Unidos e Italia. 
• -Presuntamente vinculado a la compra con sobreprecio de vehículos para Pdvsa a través de una empresa con sede en Panamá. Camionetas que entraron en la categoría de abandono luego de llegar al país sin la documentación necesaria. 
• -Además, estaría vinculado al cobro de comisiones a empresas para ser inscritas en el registro de distribuidores permanentes de PDVSA. 
• -Actualmente se encuentra prófugo tanto de la justicia venezolana como de la justicia de Estados Unidos, donde enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cinco cargos por lavado de dinero. 

  

  

                                    Justicia estadounidense
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
    
    
    
    
    
    

"La corrupción amenaza la estabilidad económica y política, y victimiza a las personas que cumplen la ley ordinaria al desviar fondos públicos a los bolsillos de funcionarios corruptos y sobornar a los contribuyentes", así lo señaló el vicefiscal General interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, John Cronan.

También reafirmó el compromiso de su gobierno de luchar contra la corrupción en su origen y enjuiciar a quienes presuntamente blanquean sus ganancias ilícitas a través de instituciones financieras y bienes raíces de su país.

"Este caso es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las agencias policiales internacionales trabajan juntas para frustrar crímenes transfronterizos complejos", añadió el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Mark Dawson.

  

                                                                                        

"Este caso es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las agencias policiales internacionales trabajan juntas para frustrar crímenes transfronterizos complejos", añadió el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Mark Dawson.

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• Luis Alejandro Laya 
  13/02/2018 - VENEPRESS