Descubren Mas de 14 MIL MILLONES DE DOLARES de VENEZUELA depositados de forma IRREGULAR en Banco Suizo
Lista Falciani coloca a Venezuela como tercer país con depósitos irregulares en banco suizo
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| Venezuela 3er Pais con Cuentas de Lavado de Dinero Depositado en Suiza Swiss Leaks Lista Falciani |
La filtración de información del banco HSBC recoge una
evasión internacional estimada en 100 mil millones de dólares. Instituciones y
particulares venezolanos tenían 14.800 millones depositados allí
Arysbell Arismendi.- La lista
Falciani sobre potenciales evasores fiscales del la filial suiza del
banco Hong Kong Shanghai Bank (HSBC) ha salido a la luz pública y ha
revelado queVenezuela está en el tercer puesto con 1.138 clientes registrados,
por detrás de la propia Suiza y Reino Unido.
La información de esta filtración masiva fue publicada
este lunes por medio de una investigación coordinada por el periódico
francés Le
Monde y el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que
participan 60 medios de todo el mundo.
La lista incluye los nombres de 106 mil personas
naturales y jurídicas residentes en 203 países, quienes entre 2006 y 2007
usaron la plataforma bancaria "para evadir impuestos y esconder sus
bienes", sumando una totalidad de 100 mil millones de dólares.
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| Swiss Leaks Lista Falciani |
En el caso de Latinoamérica y el Caribe, las cuentas allí
expuestas sumarían más de 31 mil millones de dólares, "casi la mitad de la
República Bolivariana de Venezuela", según informa hoy la reseña del grupo
de investigación venezolana, Armado.info.
En ese lapso, particulares e instituciones del Estado
venezolano depositaron 14.800 millones de dólares mediante este banco
suizo.
En 2008, la policía allanó la casa de Hervé Falciani y lo
interrogó por ser sospecho de haber robado la data del banco para el que
trabajaba, en este caso, la filial suiza del HSBC, pero este logró escapar con
su familia a la frontera francesa, y seis años después, se logra revelar la
información que encontró y donde la sucursal bancaria habría protegido a
multimillonarios de todo el mundo, personajes relacionados con tráfico de
drogas y armas, así como "astros del jet set", y "señores
de guerra".
Con información de El Diario y Le Monde.
