CLAVES | Estos son los señalamientos de EE. UU. contra la extesorera venezolana Claudia Díaz
En diciembre de 2020, el tribunal del Distrito Sur de Florida imputó a la extesorera nacional Claudia Díaz Guillén por un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos cargos por lavado de dinero
Caracas.- La Audiencia Nacional española aprobó este viernes 15 la extradición a Estados Unidos de la extesorera nacional y quien fue enfermera del expresidente Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, acusada de blanqueo de capitales y organización criminal y por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de lavado de dinero en moneda extranjera.
Díaz fue detenida y posteriormente liberada junto con su esposo, Adrián José Velásquez, en Madrid, en diciembre de 2020, tras la reclamación de Estados Unidos, que días antes, durante ese mes, presentó cargos contra ambos por participar en un esquema corrupto de intercambio de divisas y blanqueo de capitales. Pese a su liberación, ambos tenían prohibido salir de España y debían comparecer ante las autoridades de forma quincenal.
Estados Unidos no solo señaló a Díaz y a Velásquez, sino que también incluyó en la trama de lavado de dinero al empresario Raúl Gorrín y a otro extesorero nacional, Alejandro Andrade Cedeño.
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