LOS DÓLARES DE LA
CORRUPCIÓN DECOMISADOS EN ESTADOS UNIDOS
El 20 de mayo de 2021,
en el reportaje “Qué pasa con los millones de dólares de la corrupción en
Venezuela decomisados en EE UU”, el medio BBC
News Mundo señaló:
-Alejandro Andrade vivía en una
mansión valorada en más de US$8 millones, coleccionaba caballos de competencia,
relojes de marca y autos de lujo.
En
noviembre de 2018, Andrade fue condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión
por lavado de dinero y se convirtió en la figura más emblemática de las
numerosas denuncias de malos manejos de fondos públicos que durante años han
surgido en la Venezuela chavista.
Este
teniente retirado fue guardaespaldas y secretario privado del fallecido
mandatario Hugo Chávez,
quien lo nombró como Tesorero
Nacional de Venezuela entre 2007 y 2010.
En
ese lapso, Andrade se enriqueció dando acceso a ciertos empresarios
privilegiados a miles de millones de dólares que él manejaba gracias al sistema
de control de cambios instaurado en ese país.
Así
fue como le fueron decomisadas cinco propiedades, diez vehículos de lujo, 17
caballos de competencia, 35 relojes de marca, así como el dinero depositado en
nueve cuentas bancarias en EE.UU. y Suiza.
A
continuación indicó:
-«Es el caso más grande en la historia de
Florida bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero», dice
a BBC Mundo el abogado Michael Díaz, director principal del bufete Diaz Reus
& Targ, quien representó a dos personas implicadas en el juicio de Andrade.
Y
agregó:
-Pero
este no es el único proceso de corrupción en Venezuela que se investiga en
Estados Unidos, donde hasta febrero de 2021 había 38 casos que involucraban a
164 personas y numerosas empresas, de acuerdo con la ONG Transparencia
Venezuela, una filial de Transparencia Internacional.
El
pasado 21 de abril, un tribunal de Florida condenó a Edoardo Orsoni, un
exrepresentante legal de la estatal PDVSA, por haber aceptado sobornos de
empresarios a cambio de la concesión de contratos con la petrolera venezolana.
Orsoni se comprometió a devolver
US$4,5 millones, incluyendo la entrega de dos propiedades en un
condominio de lujo en el cotizado barrio de Brickell, en Miami.
Entre los montos recuperados en los juicios de Andrade
y Orsoni hay una diferencia enorme, pero en ambos casos se trata de cantidades
importantes para una Venezuela que está inmersa en una profunda crisis
económica.
La
fuente, sin embargo, aseguró que “De cualquier modo, no será fácil que esos
fondos regresen a su país de origen”, para luego preguntar ¿de cuánto dinero
estamos hablando?, tras lo cual apuntó:
-Venezuela
vivió una bonanza petrolera durante la primera década de este siglo que, con
algún altibajo, se extendió hasta 2014. Se estima que en ese periodo obtuvo
ingresos por US$1 billón, es decir, un millón de millones de dólares.
De esos fondos, de
acuerdo con denuncias hechas en 2016 por Jorge Giordani, quien fue miembro del
gabinete de manera casi ininterrumpida durante 14 años (primero con Chávez y
luego con Nicolás Maduro), se habían perdido unos US$300.000 millones, cuyo uso no aparecía bien respaldado en las cuentas
públicas.
Considerado
como el «cerebro» económico del chavismo como ministro de Planificación,
Giordani salió del cargo en 2014, cuando se distanció de Maduro.
Transparencia Venezuela ha ubicado
alrededor del mundo 236 casos relacionados con corrupción en Venezuela, de los
cuales sólo se conoce la cantidad de dineros públicos comprometida en 114
casos: US$52.000 millones.
BBC News Mundo se preguntó a
continuación: “Pero ¿cuánto de este dinero se ha recuperado en Estados Unidos?”
y de seguidas escribió: “No hay una respuesta exacta hasta ahora”.
Posteriormente
señaló, con información de Nate
Sibley, investigador de la Iniciativa contra la Cleptocracia del Instituto
Hudson:
-El
Departamento de Justicia sabe cuánto ha decomisado en cada caso. El gobierno
tiene esas cifras, pero no están disponibles para el público de una forma
sistemática y organizada, por lo que para saber esta información hay que ir
juntando datos sueltos en notas de prensa y resoluciones judiciales.
Y
tras aclarar que ni el Departamento de
Justicia ni el Departamento quisieron responder a las consultas que sobre el
tema les formulara indicó:
-Cifras
manejadas por la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela
(Inrav), una ONG formada por ciudadanos venezolano-estadounidenses, valoran en unos US$1.500 millones
el monto de los bienes decomisados hasta ahora en el
contexto de estos juicios por corrupción en Estados Unidos.
Aunque
no hay una cifra oficial acerca de cuánto de ese dinero se encuentra disponible
de forma inmediata, varias fuentes conocedoras del tema coincidieron al decir a
BBC Mundo que hay unos US$500 millones.
El
resto corresponde a bienes decomisados que no han sido vendidos aún o están
relacionados con procesos judiciales aún inconclusos.
Para poner estas cifras en contexto,
cabe destacar que el monto total
decomisado equivale a casi una cuarta parte de las reservas internacionales del
Banco Central de Venezuela (unos US$6.269 millones), mientras que
el dinero que toda la comunidad internacional ha dedicado durante los últimos
cuatro años a atender la crisis migratoria de Venezuela suma unos US$580
millones.
Aunque
el de Andrade es el mayor caso resuelto de recuperación de bienes robados por
la corrupción en Venezuela, no es el proceso más grande que se conozca.
En
Andorra están siendo juzgados varios exfuncionarios de PDVSA acusados de cobrar
US$2.300 millones en sobornos.
Sin
embargo, según el medio que venimos citando, “La gran diferencia es que en
Estados Unidos ya hay varios juicios concluidos y que muchas de las personas
que han sido investigadas en ese país han colaborado activamente con la
justicia, optando por declararse culpables y por facilitar las investigaciones”,
lo cual “En la práctica, eso ha derivado en una mayor recuperación de bienes y,
también, en unas condenas atenuadas o, incluso, inexistentes”.
En
otra parte del reportaje BBC News Mundo
se preguntó: “¿De quién es el dinero? ¿Qué pasa con esos recursos una vez que
son decomisados al terminar los juicios?”.
-Legalmente
la propiedad de los bienes decomisados se transfiere a Estados Unidos, responde
Nate Sibley, del Instituto Hudson, un centro de estudios con sede en
Washington.
Una
vez concluidos estos procesos penales este dinero es depositado en un fondo del
gobierno estadounidense en el que se acumulan los recursos procedentes de todos
estos juicios por corrupción en distintos países del mundo.
Esos
recursos pueden ser usados para cubrir los gastos asociados con la
investigación y con el decomiso y gestión de los bienes recuperados, así como
para retribuir a las agencias del gobierno que participaron en el caso y para
responder a las reclamaciones de los acreedores o de las víctimas.
Este reportaje fue reproducido en el portal El Diario, nuestra fuente secundaria.
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