CORRUPCIÓN EN EL
BANCO
DEL TESORO
El
jueves 29 de julio de 2021 el portal hable.se,
con información del portal AlbertoNews.com,reseñó la denuncia sobre la
implicación del empresario Francesco LovaglioTafuri en una trama de corrupción
en el Banco del Tesoro.
La
fuente secundaria agregó:
-La presidenta del Banco del Tesoro, Eneida Laya dirige
conjuntamente con el empresario Francesco Lovaglio Tafuri, una red de
corrupción dedicada a la legitimación de capitales que controla el 48% de las
transacciones del dinero digital de Venezuela.
El
amigo de Eneida Laya, Francesco Lovaglio Tafuri es el puente con la banca
internacional para legitimar los dólares, conjuntamente con sus familiares
quienes tienen registradas varias compañías en Venezuela dedicadas a la
consultoría y administración de medios informáticos; venta de computadoras,
unidades periféricas, equipos de software y telecomunicaciones. Estos
ciudadanos comenzaron a captar a varios presidentes de bancos públicos y privados
para posicionar sus puntos de venta entre los clientes de estas entidades
financieras.
La mayoría de estas empresas fueron
visadas y sus documentos constitutivos fueron redactados por el mismo abogado,
tienen la misma dirección fiscal, el mismo objeto de funcionamiento, coinciden
en los socios que las integran y a pesar que es prohibido autorizar compañías
con estas características para contratar con el sistema financiero, las
empresas del Grupo Jinetes del Tesoro tienen todas las autorizaciones sin
ningún tipo de demora.
Después apuntó:
-La primera en ser captada para
legitimar capitales es la presidenta del Banco del Tesoro, Eneida Laya en el
año 2018, la cual incorporó a Lorena Romero, Directora General de Operaciones
Financieras del Banco del Tesoro y a Leonardo J Rodríguez B., Director General
de Soporte Operacional del Banco del Tesoro, cuando se crea la empresa Total
Pago Plus, C.A por Deivyd José Gómez García, y Carlos Eduardo Rodríguez Medina,
luego un grupo de socios y operadores de nueve empresas capta al presidente del
Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad y a su vicepresidente de Canales
Complementarios, Romer Robles y algunos directivos del Banco de Venezuela,
Banco Plaza, Banco Mercantil, Banplus, Banfanb, entre otras entidades.
A continuación refirió:
-Deivyd José Gómez García también es
socio de Inversiones Master 2021 C.A y actualmente funge como su testaferro de
la presidenta del Banco del Tesoro, Eneida Laya y es quien administra sus
negocios y se encarga de todos los aspectos logísticos de sus viajes y sus
hijos a Europa y Estados Unidos.
Eneida
Laya incorpora al Grupo Jinetes del Tesoro a su empleada de alta confianza en
el Banco del Tesoro, Lorena Romero, quien pasa a desempeñarse como directora de
la empresa Inversiones Master 2021 C.A., compañía que tiene la exclusividad de
puntos de ventas y medios de pagos en el Banco del Tesoro. Esta ciudadana
también es la administradora de Distribuidora Global de Insumos XXI, C.A.
(DISGLOBAL), empresa que solo tiene un año de experiencia en medios de pagos.
Esto
agrava los delitos porque al entrar en componenda con funcionarios públicos, se
forma un entramado de corrupción para legitimar capitales.
El
SEBIN, el CICPC, la DGCIM y una comisión especial nombrada por la SUDEBAN deben
investigar y castigar con todo el peso de la ley a los integrantes de la
organización que ejecuta las acciones de corrupción denominada Jinetes del
Tesoro que tiene una estructura financiera que asciende a más de 400 millones
de dólares en tecnología, equipos, software, hardware, activos e ingresos por servicios
de transacciones financieras.
También
indicó:
-Del
mismo modo se hace un llamado a los presidentes del Banco de Venezuela, Banco
Plaza, Banco Mercantil, Banplus y Banfanb para que abran una investigación a
esas empresas del Grupo Jinetes del Tesoro y suspendan todos los contratos que
tienen con ellas, porque lograron penetrar estas entidades financieras con
complicidad interna y crearon un monopolio familiar para desangrar el erario
público.
La SUDEBAN también podría estar penetrada por estos
grupos inescrupulosos porque no es legal que la mayoría de las empresas del
Grupo Jinetes del Tesoro funcionen en la misma dirección fiscal, sus
integrantes tengan consanguinidad y cuenten con todos los permisos legales para
operar con normalidad. Esta superintendencia debe proceder abrir expedientes a
cada compañía dedicada al ramo de las transacciones digitales que esté
vinculada a Francesco Lovaglio Tafuri para desenmascarar la red de corrupción
más grande en la historia de Venezuela.
Esta
información de cómo opera esta mafia se le ha venido ocultando al régimen de
Nicolás Maduro por parte de Eneida Laya que aprovechando los cargos que se le
han dado, ha montado todo un esquema de enriquecimiento ilícito y corrupción a
través de uno de los sectores más importantes de la economía del país.
Nicolás
Maduro insiste constantemente en sus alocuciones de la lucha contra la
corrupción, pero a sus espaldas Eneida Laya y otros funcionarios montaron toda
una estructura nacional e internacional para legitimar capitales de la banca
pública y privada.
(Ese llamado del narcodictador Nicolás Maduro a la lucha contra la
corrupción es insincero porque ese flagelo es la naturaleza de su régimen y el del
teniente coronel ® Hugo Chávez, su antecesor en el palacio de Miraflores)
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