Lista | Los casos de corrupción en los que el Gobierno de EE. UU. vincula a Raúl Gorrín
Raúl Gorrín enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, con una pena máxima de 20 años
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Caracas.- Raúl Gorrín, conocido por ser un empresario venezolano y presidente de Globovisión, ha vuelto a encabezar los titulares luego de que se dio a conocer que Estados Unidos lo acusa de un presunto plan de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares.
Gorrín enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, con una pena máxima de 20 años si es hallado culpable. Además, las autoridades estadounidenses recordaron que Gorrín sigue siendo uno de los fugitivos más buscados, y ya estaba acusado previamente de lavar 1.000 millones de dólares y pagar 94 millones en sobornos a extesoreros venezolanos.
En años anteriores, Gorrín ha sido vinculado a múltiples denuncias por su participación en esquemas de corrupción y lavado de dinero, tanto en Venezuela como en el ámbito internacional. El Pitazo resume los casos:
Empresario venezolano Raúl Gorrín enfrenta nuevos cargos por lavado de dinero en EE. UU.
1. Acusación en Estados Unidos (2017-2018)
En agosto de 2017, Gorrín fue acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lavado de dinero y otros cargos relacionados.
Los fiscales lo señalaron por pagar más de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos, incluidos los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Patricia Díaz Guillén, para obtener acceso a tasas preferenciales de divisas en Venezuela.
2. Condenas de funcionarios implicados (2018 y 2023)
Raúl Gorrín fue vinculado directamente a los casos de Alejandro Andrade, extesorero nacional de Venezuela, quien fue uno de los principales involucrados en el esquema de corrupción que operaba en torno al control de divisas de Venezuela.
Alejandro Andrade admitió en 2018 haber recibido sobornos de Gorrín y, como parte de un acuerdo de culpabilidad, fue condenado a 10 años de prisión por su rol en este esquema de corrupción. Durante el juicio, se reveló que Gorrín usaba parte de los fondos obtenidos de manera ilícita para adquirir propiedades y bienes de lujo en Estados Unidos.
Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional de Venezuela, fue condenada en 2023 a 15 años de prisión por cargos de lavado de dinero en un caso directamente vinculado a Raúl Gorrín. Díaz Guillén, al igual que su predecesor Alejandro Andrade, fue sobornada por Gorrín para que le facilitara acceso privilegiado a las tasas preferenciales del sistema de cambio de divisas en Venezuela.
Gorrín pagó a Díaz Guillén sobornos millonarios a cambio de asegurar su participación en estas operaciones de intercambio de divisas, lo que le permitió obtener beneficios al comprar dólares a tasas artificialmente bajas y revenderlos en el mercado negro.
3. Sanciones del Departamento del Tesoro (2019)
En enero de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Raúl Gorrín en su lista de sancionados y congeló todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense.
Las sanciones incluyeron la congelación de todos sus activos bajo la jurisdicción estadounidense, lo que le impidió acceder a propiedades, cuentas bancarias y otros bienes en el país. Además, se prohibieron todas las transacciones financieras con él.
4. Aparición en los Pandora Papers (2021)
En 2021, Raúl Gorrín fue mencionado en los Pandora Papers, una filtración masiva de documentos que expuso cómo líderes mundiales, empresarios y figuras públicas utilizan paraísos fiscales para ocultar sus activos y evitar impuestos.
La investigación reveló que Gorrín había establecido empresas offshore en diversas jurisdicciones, como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, para manejar sus finanzas de manera opaca y eludir la regulación y las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Según los documentos, Gorrín usó estas entidades para realizar transacciones financieras que le permitieron mantener el control sobre sus activos y operaciones comerciales a pesar de las sanciones que enfrentaba por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU.
5. Confiscación de activos (2023)
En 2023, las autoridades de Estados Unidos solicitaron la confiscación de 24 propiedades vinculadas a Raúl Gorrín. Estas propiedades incluyeron al menos 11 apartamentos en un mismo complejo en Coral Gables, así como inmuebles en Sunny Isles, Aventura y 3 apartamentos en un edificio en Nueva York.
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6. Lavado de dinero (2024)
Un gran jurado en Estados Unidos presentó una nueva acusación contra Raúl Gorrín Belisario por lavar 1,2 millones de dólares obtenidos de forma corrupta a través de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).
La Fiscalía estadounidense detalla en un comunicado que Gorrín y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos de cambio de moneda extranjera con Pdvsa.
Las autoridades estadounidenses recordaron que Gorrín sigue siendo uno de los fugitivos más buscados tras haber escapado de la justicia de EE. UU. por las acusaciones de lavado de dinero y corrupción.
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