El
15 de octubre de 2021 la Redacción de El
Pitazo reportó:
-Caracas.- La Audiencia
Nacional española aprobó este viernes 15 la extradición a Estados Unidos de la
extesorera nacional y quien fue enfermera del expresidente Hugo Chávez, Claudia
Patricia Díaz Guillén, acusada de blanqueo de capitales y organización criminal
y por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de lavado de dinero en
moneda extranjera.
La
fuente añadió:
-Díaz
fue detenida y posteriormente liberada junto con su esposo, Adrián José
Velásquez, en Madrid, en diciembre de 2020, tras la reclamación de Estados
Unidos, que días antes, durante ese mes, presentó cargos contra ambos por
participar en un esquema corrupto de intercambio de divisas y blanqueo de
capitales. Pese a su liberación, ambos tenían prohibido salir de España
y debían comparecer ante las autoridades de forma quincenal.
Estados
Unidos no solo señaló a Díaz y a Velásquez, sino que también incluyó en la
trama de lavado de dinero al empresario Raúl Gorrín y a otro extesorero
nacional, Alejandro Andrade Cedeño.
Después indicó:
-De
acuerdo con las acusaciones precisadas por un tribunal del Distrito Sur de
Florida, desde 2008 hasta 2017 Díaz, junto con los otros acusados, estuvo involucrada
en un esquema corrupto mediante el que ejecutaba operaciones financieras de
cambio de moneda con entidades gubernamentales.
De
estas operaciones se benefició Gorrín, quien pagó cientos de millones de
dólares en sobornos para asegurarse los derechos de participar en transacciones
de cambio de moneda extranjera por más de 1.000 millones de dólares.
«Gorrín
hizo pagos corruptos a funcionarios del Gobierno venezolano, incluyendo dos
tesoreros nacionales consecutivos en Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño y
Claudia Patricia Díaz Guillén, con el fin de asegurar una ventaja indebida en
la obtención y reteniendo los derechos para realizar transacciones de cambio de
moneda extranjera a tasas favorables», detalló la Corte estadounidense.
Luego
precisó:
-Según
lo precisado por las autoridades de Estados Unidos, Gorrín, para encubrir los
pagos a Díaz Guillén, usó cuentas a nombres de empresas fantasmas para
disfrazar los pagos de sobornos en beneficio de la extesorera, al pagarle a
Velásquez Figueroa.
El
tribunal del Distrito Sur de Florida imputó entonces a Díaz Guillén por un
cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos cargos de lavado
de dinero.
Pero
eso no es todo, pues “Desde 2008 hasta 2017, los acusados, a sabiendas de
deliberadamente combinar, conspirar y ponerse de acuerdo entre sí,
transfirieron fondos a EE. UU. con la intención de promover una actividad
ilegal específica y una violación a las leyes», se lee en el documento
difundido por la Corte estadounidense en diciembre de 2020”.
Además,
en junio de 2020, la entonces fiscal general de la República, hoy en el exilio,
Luisa Ortega Díaz, señaló que la operación con la que Gorrín
se lucró comenzó bajo la gestión de Andrade Cedeño en la Tesorería Nacional y
se mantuvo durante la administración de Díaz Guillén al frente de esa
institución.
-De
acuerdo con lo detallado por Ortega Díaz, -explicó El Pitazo- desde la
Tesorería le vendían a Gorrín bonos con denominación en libras esterlinas y
luego el empresario los vendía y posteriormente pagaba a la Oficina Nacional
del Tesoro en bolívares.
Gorrín
compraba los bonos sin hacer ninguna inversión. Después de que los vendía en
libras esterlinas era que pagaba a la Oficina Nacional del Tesoro en bolívares,
a 4,30 bolívares por dólar, precio fijado por el Banco Central de Venezuela
(BCV).
Ese
sujeto, según Ortega Díaz, “pagaba adicional «una prima de 1,50 bolívares por
cada dólar para hacer ver que era un precio más alto que el dólar oficial y que
el Estado estaba ganando con la venta, cuando quien se lucraba de manera
descomunal era Gorrín”.
El
15 de octubre de 2021 la periodista Oriana Rivas, de Panam Post, reportó:
-Claudia Patricia Díaz Guillén,
exenfermera de Hugo Chávez y extesorera del régimen será extraditada a Estados
Unidos por autorización de la Audiencia Nacional Española. Allá deberá rendir
cuentas por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en
complicidad con el empresario Raúl Gorrín, una de las personas que más fortuna
logró hacer a través de contratos con el chavismo.
Díaz Guillén interpuso previamente
recursos legales para evitar su extradición, pero todos fueron rechazados.
Entre estos, que ya estaba siendo investigada por los mismos hechos en España,
así como el haber obtenido la nacionalidad española en abril de 2021, según
reseñó EFE.
La
fuente advirtió después:
-Pero sus delitos serán difíciles de
borrar con esas excusas. La exenfermera de Chávez forma parte de un oscuro y
complejo entramado que incluyó sobornos y enriquecimiento que también involucra
a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa (guardaespaldas de Chávez). El Tribunal
Federal de Distrito Sur de Florida lo catalogó como una “estratagema
corrupta” que funcionó desde
2008 a 2017.
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