El 15
de octubre de 2021 la periodista Oriana Rivas, de Panam Post, se refirió al empresario Raúl Gorrín en los siguientes
términos:
-Según información de las
autoridades estadounidenses, Gorrín pagó «cientos de millones de dólares» para
asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda
extranjera, que le reportaron unas ganancias de otros cientos de millones de
dólares.
Los detalles de las investigaciones
estadounidenses arrojaron que Gorrín utilizó cuentas bancarias cuyos titulares
eran empresas ficticias y disfrazó numerosos pagos de sobornos a la extesorera,
pagando a su esposo en vez de a ella directamente.
Este empresario «boliburgués» está
actualmente prófugo de la justicia. Pero antes de que sus finanzas fueran
investigadas, se codeó con las figuras más
representativas del chavismo como
el mismísimo dictador Nicolás Maduro.
En el siguiente párrafo indicó:
-Con los años logró amasar una
enorme fortuna. Su estrategia se basaba en prometer, autorizar y pagar a
funcionarios del chavismo, incluidos dos tesoreros nacionales (Alejandro
Andrade y Claudia Patricia Díaz Guillén) para «asegurarse una ventaja indebida
en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de
moneda extranjera con tasas favorables». El monto sería de 159 millones de
dólares, según la corte de Florida.
Luego señaló:
-Gorrín transfirió entre 2011 y 2013
unos 65 millones de euros desde cuentas suyas en Suiza a cuentas de Velásquez y
de su pareja en Florida y Texas. También les efectuó pagos de aviones privados,
yates, mansiones, caballos, relojes, entre otros.
El 22 de noviembre de 2019 primicias24.com publicó en la Web el
reportaje que se reproduce a continuación:
-Raúl Gorrín es un
empresario venezolano que ha mantenido nexos con funcionarios del Gobierno
venezolano y la oposición nacional, de hecho ha sido publica su aparición con
personajes como el secretario nacional de Acción Democrática (AD), Henry Ramos
Allup.
El magnate criollo ha logrado amasar una fortuna muy
sustanciosa que, según autoridades estadounidenses, ha sido producto
de contratos gubernamentales y actividades ilícitas que involucran lavado
de dinero y sobornos.
Para
muestra un botón
Gorrín tiene nueve cargos abiertos por lavado de dinero y
uno por conspiración para cometer ese mismo delito.
Además, se le acusa de
pagar sobornos millonarios a dos funcionarios de alto rango venezolano.
El
más buscado
Luego de las reiteradas
denuncias sobre sus actividades ilícitas, el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) agregó
a Raúl Gorrin a su lista de personas más buscadas.
El ICE lo señala además de comprar a funcionarios
para “garantizar el beneficio de realizar transacciones de cambio de
divisas a tasas favorables para el gobierno venezolano”.
Dueño
de…
Detrás de grandes empresas y compañías está la firma de
Gorrín, de hecho, es el dueño de seguros La Vitalicia, Globovisión y también se
ha hecho público su adquisición de bienes de lujo, propiedades, jets privados,
caballos, entre otros.
¿Dónde
esconde el dinero?
El empresario venezolano se volvió un experto
guardando su fortuna. Sus transacciones ilícitas han sido cubiertas a través de
cuentas en empresas de maletín.
Para cumplir con su
cometido, Gorrín compró conjuntamente con otros socios el banco Peravia, en
República Dominicana, que ha sido utilizado para lavar el dinero de los
sobornos pagados a funcionarios de la administración pública venezolana, y
proteger sus intereses económicos, señala un trabajo de investigación del
portal de noticias Panam Post.
Le
han quitado más de 70 millones de dólares
Hace un año, exactamente en noviembre de 2018, el
gobierno de EE.UU. ordenó confiscar sus propiedades en ese país, las mismas
estarían valoradas en unos 77 millones de dólares.
Además, el Departamento de Justicia norteamericano
lo acusó formalmente de conspiración para violar la ley contra actos de
corrupción, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero a
través de instrumentos monetarios.
¿Dónde
andará metido?
No se sabe del paradero de Gorrín, muchos presumen que
está en Caracas protegido por las autoridades venezolanas, otros aseguran que
está en otras fronteras.
Lo que sí se sabe es que
es uno de los personajes señalado internacionalmente de “corrupto” y el
más buscado por EE.UU.
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